Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

акционерного общества «Галантерея-ткани»

Акционерное общество «Галантерея-ткани», место нахождения общества: 423802, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект им. Мусы Джалиля, 51, извещает о проведении

26 июня 2020 года годового общего собрания акционеров.

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 104, Набережночелнинский филиал ООО «ЕАР».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 01 июня 2020 года.

  Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2019 года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
6. Утверждение положения о генеральном директоре Общества.
7. Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.
8. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект им. Мусы Джалиля, д. 51, 4 этаж, офис 417 с 05 мая 2020 г. по рабочим дням с 08.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00), телефоны для справок: (8552) 71-01-28, (843) 222-87-31.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

                  Совет директоров АО «Галантерея-ткани»