Сообщение
о проведении заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Галантерея-ткани»
Акционерное общество «Галантерея-ткани», место нахождения общества: 423802, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт им Мусы Джалиля, д. 51, извещаето проведении 26 июня 2025 года в 11 часов 00 минут годового заседания общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров — заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Место проведения заседания: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт им. Мусы Джалиля, д. 51, 3 этаж, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров – 10 часов 30 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 423802, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мусы Джалиля, д. 51, АО «Галантерея-ткани».
Дата окончания приема бюллетеней (для голосующих заочно): 23 июня 2025 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2025 г.
Повестка дня заседания общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2024 года.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Утверждение устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений годовым общим собранием акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект им. Мусы Джалиля, д. 51, 4 этаж, офис 417 с 05 июня 2025 г. по рабочим дням с 10.00 до 16.00 ч. (обед с 12.00 до 13.00 ч.). Акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность. Телефоны для справок: (8552) 71-01-28, (843) 222-87-31.
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений собранием, или его представителем собственноручной подписью.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – Набережночелнинский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», адрес места нахождения: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Х.Туфана, д.6, тел. (8552) 35-80-66.
Совет директоров АО «Галантерея-ткани»